رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مبارزه با پول‌شویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مقررات مرکز اطلاعات مالی، تا پایان سال در حداقل 4 استان کشور، مرکز مبارزه با پول‌شویی راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد با اقدامات این بانک مسلما بازار ارز کنترل می شود و در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته آینده افتتاح خواهد شد.

قانون گذاران مالی در ژاپن از قانون گذاران جهانی خواسته‌اند که با کریپتو نیز به همان شیوه بانکداری رفتار کنند و خواستار قوانین سخت‌تر برای این بخش هستند. به گفته معاون مدیر کل دفتر توسعه استراتژی و مدیریت آژانس خدمات مالی، مامورو یاناسه ، ارزهای دیجیتال باید کنترل شوند. مامورو یاناسه گفت که کریپتو به همان حفاظتی نیاز دارد که موسسات مالی و بانک ها دارند.

هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم.

پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که با انجام آن، عواید و درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی، ظاهری قانونی به خود می گیرند. از آنجایی که پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی و چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد، همکاری مردم با بانکها در زمینه مقابله با پولشویی ضرورت می یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن‌ماه، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهره‌برداران معادن کشور با استفاده از تقاطع گیری اطلاعات و صورت‌های مالی آنها در سال جاری خبر داد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، از تحولات جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.